Протокол общего собрания участников о назначении (избрании) и (или) досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа общества

Документ обновлен: 5/7/2021

  • Время начала и окончания общего собрания;

  • Место проведения общего собрания;

  • Перечень присутствующих участников общего собрания с указанием размера их долей, представителей и данных документов, подтверждающих полномочия;

  • Перечень отсутствующих участников с указанием размера их долей (при необходимости);

  • Результаты избрания председателя и секретаря собрания;

  • Повестка дня и результаты ее утверждения;

  • Выступления участников собрания по каждому из вопросов повестки дня;

  • Результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня;

  • Принятые решения по каждому из вопросов повестки дня.

Протокол общего собрания участников общества о назначении или досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа оформляется в свободной форме. Тем не менее, юридическую силу он будет иметь только в том случае, если содержит:

  • регистрационные сведения об обществе;

  • данные об участниках и размере их доли в уставном капитале;

  • название должности руководителя (директор, гендиректор);

  • паспортные данные руководителя исполнительного органа и срок действия полномочий.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников общества и их представителей. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума (если данное условие прописано в уставе) и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников общества открывает первый руководитель исполнительного органа или любой из участников общества (например, когда проводится первое общее собрание участников).

Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Секретарь общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания

Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом общества и должна в любое время представляться для ознакомления любому участнику общества. По требованию участников общества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

Протокол о назначении исполнительного органа фиксирует решение участников назначить конкретное лицо на должность руководителя исполнительного органа общества.